司马南近况本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于2019年12月9日以通讯方式召开了第八届董事会第79次会议，应参加董事8人，实际参加董事8人，符合《中华人民国公司法》和本公司章程的有关。

　　1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请控股子公司沈冶机械破产重整的议案》

　　因公司控股子公司中国有色（沈阳）冶金机械有限公司（以下简称：沈冶机械）长期亏损，资不抵债，已无力持续经营，同意公司作为债权人向法院申请沈冶机械破产重整。

　　2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

　　公司2019年第三次临时股东大会定于2019年12月25日召开，会议召开的具体事项详见《中色股份2019年第三次临时股东大会通知》。

　　上述议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的《关于申请控股子公司沈冶机械破产重整的公告》和《2019年第三次临时股东大会通知公告》。

　　本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

　　2019年12月9日，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”或“中色股份”）召开第八届董事会第79次会议，审议通过《关于申请控股子公司沈冶机械破产重整的议案》，同意公司作为债权人向申请中国有色（沈阳）冶金机械有限公司（以下简称“沈冶机械”）破产重整。现将有关内容公告如下：

　　沈冶机械为中色股份持股67.04%的控股子公司，成立于2001年12月28日，注册资本28,336.93万元，位于沈阳经济技术开发区细河十北街26号，主营产品为电解车、堆垛车、焙烧车、半自磨机、球（棒）磨机、回转窑、混合机等，主要服务于电解铝、碳素、钢铁、煤化工、有色矿山等行业。

　　截至2019年9月30日，沈冶机械（未经审计）的资产总额23.15亿元，负债总额32.65亿元，所有者权益-9.50亿元，资产负债率141.05%。就负债构成来看，带息负债本金为16.29亿元、利息为3.13亿元，合计占比59.48%，经营负债本金为13.23亿元，占比40.52%；带息负债全部为对中色股份的负债。沈冶机械最近一年及一期主要财务数据如下：

　　受行业下滑的影响，沈冶机械生产经营持续恶化，新上项目少，参与竞标竞争激烈，订单价格逐步下滑，生产任务严重不足，合同价格已无法覆盖付现成本，边际毛利率已趋于零。

　　沈冶机械多年来持续亏损，资产负债率已达141.05%，已严重资不抵债，不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力，符合《中华人民国企业破产法》的破产条件。

　　沈冶机械于2016年5月被列入国务院国资委待处置待治理“特困企业”名单。由于沈冶机械的亏损逐年扩大，三年脱困目标无法实现，沈冶机械“处僵治困”方式由强化管理提升调整为清理退出。基于沈冶机械实际经营情况，对其实施破产重整，可以进一步减少亏损，公司和股东权益。

　　沈冶机械破产重整，拟引入具有资金实力、市场渠道、管理经验等方面优势的战略投资者，由其向沈冶机械注入适量资金，以沈冶机械破产重整后能够进行正常的生产运营。重整完成后，引入的战略投资者将控制沈冶机械的生产经营。

　　经测算，该事项单独预计将对公司合并报表归属于母公司所有者的净利润造成7亿元左右的损失，其中对2019年业绩的影响需要根据会计准则对相关资产进行减值测试后才能初步确定，但最终对公司合并报表的亏损影响金额取决于法院裁定的破产重整方案。

　　鉴于沈冶机械破产重整尚待法院受理并裁定，该事项尚存在不确定性，对公司的具体影响也需待破产重整方案明确后方能确定，本公司将根据破产重整事项的进展及时履行信息披露义务，敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　为进一步减少亏损，公司和股东权益，董事会同意公司作为债权人向申请沈冶机械破产重整。该事项尚需提交股东大会审议，并由股东大会授权公司董事会具体办理沈冶机械破产重整相关事宜。

　　本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第79次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。2019年12月9日，公司第八届董事会第79次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，决定召开2019年第三次临时股东大会。

　　3、会议召开的、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年12月25日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　于股权登记日2019年12月18日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2019年12月24日（上午9：00—下午17：00）到市朝阳区安定10号中国有色大厦南楼一层办理登记手续。

　　2、股东也可以或传真方式进行登记（或传真应注明联系人和联系方式，以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（），股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月25日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为2019年12月25日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务（2016年修订）》的办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则栏目查阅。

　　兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席中国有色金属建设股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。