证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2016-030

　　海思科医药集团股份有限公司

　　关于增加 2015 年度股东大会临时提案

　　暨召开 2015 年度股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

　　假记载、性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 16 日

　　在巨潮资讯网等公司指定信息披露上刊登了《公司关于召开 2015 年度股

　　东大会通知的公告》。

　　2016 年 4 月 5 日，公司召开第二届董事第三十八次会议审议通过了《关

　　于变更公司地址及修订

　　的议案》等议案，上述议案尚需股东大会审

　　议，详见刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露上相关公告。同日，公司

　　控股股东及实际控制人之一王俊民先生从提高会议效率，节约各位股东和董事

　　的时间以及公司会务成本的角度考虑，提请公司将上述议案作为临时议案增加

　　到 2015 年度股东大会审议。

　　经核查，王俊民先生现直接持有本公司 36.99%的股份，其提案内容未超

　　出法律法规和《公司章程》的，且提案程序亦符合《深交所股票上市规则》、

　　《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关，公司董事会同意将上述临时

　　提案提交拟于 2016 年 4 月 15 日召开的公司 2015 年度股东大会审议。

　　除增加议案外，公司于 2016 年 3 月 16 日刊登的《公司关于召开 2015 年

　　度股东大会通知的公告》列明的其他事项不变，现对该通知进行补充更新如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、召集人：公司董事会。

　　2、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2016 年 4 月 15 日 13 点开始;

　　（2）网络投票时间：2016 年 4 月 14 日—2016 年 4 月 15 日，其中通过深

　　圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 15 日 9:30—11:30，

　　13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2016 年 4 月 14 日 15:00 至

　　2016 年 4 月 15 日 15:00 的任意时间。

　　3、现场会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市

　　温江区海峡两岸科技产业开发园百利 136 号）。

　　4、会议召开与投票方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

　　(向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网

　　络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现

　　重复表决的以第一次投票结果为准。

　　5、出席对象：

　　（1）截至 2016 年 4 月 7 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公

　　司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本

　　人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应

　　由代表人亲自出席，代表人不能出席的，可委托授权代理人出席（授

　　权委托书式样附后）；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　二、会议审议事项

　　1、《公司 2015 年度财务报告》

　　2、《公司 2015 年度报告》及其摘要

　　3、《关于续聘公司财务审计机构的议案》

　　4、《公司 2015 年度利润分配方案》

　　5、《公司 2015 年度监事会工作报告》

　　6、《关于变更公司地址及修订

　　的议案》

　　7、《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》

　　8、《关于本年度使用自有资金购买保本型理财产品的议案》

　　上述议案已经公司董事会、监事会审议通过，详见公司于 2016 年 3 月 16

　　日及本日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露上的相关公告。公司董事

　　将于本次股东大会述职。

　　三、现场会议登记事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出

　　席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　（2）法人股东由代表人出席会议的，需持营业执照复印件、代

　　表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代表人委托的代理人出席会议

　　的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行

　　登记；

　　（3）异地股东可以采用书面或传真办理登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2016 年 4 月 8 日（9:30—11:30、13:30—15:30）。

　　3、登记地点：山南地区泽当镇三湘大道 17 号。

　　4、谢绝未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的股东（或

　　代理人）参加现场会议。

　　四、网络投票具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过

　　深交所交易系统和互联网系统（）参加网络投票。

　　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362653。

　　2、投票简称：“海思投票”。

　　3、投票时间：2016 年 4 月 15 日的交易时间，即当日 9:30-11:30 及

　　13:00-15:00。

　　4、在投票当日，“海思投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

　　审议的议案总数。

　　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案,1.00

　　元代表议案,2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别

　　申报。具体如下：

　　序号 议案名称 对应申报价格

　　总议案 100

　　1 《公司 2015 年度财务报告》 1.00

　　2 《公司 2015 年度报告》及其摘要 2.00

　　3 《关于续聘公司财务审计机构的议案》 3.00

　　4 《公司 2015 年度利润分配方案》 4.00

　　5 《公司 2015 年度监事会工作报告》 5.00

　　6 《关于变更公司地址及修订

　　的议案》 6.00

　　7 《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》 7.00

　　8 《关于本年度使用自有资金购买保本型理财产品的议案》 8.00

　　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，

　　3 股代表弃权。具体如下：

　　表决意见类型 委托数量

　　同意 1股

　　反对 2股

　　弃权 3股

　　（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同

　　意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第

　　一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，

　　则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表

　　决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总

　　议案的表决意见为准。

　　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　（6）不符合上述的投票申报无效，视为未参与投票。

　　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 4 月 14 日（现场股东大会

　　召开前一日）15 点，结束时间为 2016 年 4 月 15 日（现场股东大会结束当日）

　　15 点。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投

　　资者网络服务身份认证业务实施细则》的办理身份认证，取得“深交所数

　　字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录互联网投票系统，经过身

　　份认证后，方可在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　（三）网络投票其他注意事项

　　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所

　　交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有

　　效投票结果为准。

　　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票

　　的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；

　　对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联 系 人：王萌

　　电 话：0893－7834865

　　传 真：0893－7661674

　　联系地址：山南地区泽当镇三湘大道 17 号

　　邮 编：856000

　　2、本次股东大会会期半天，出席现场会议的股东食宿费及交通费自理。

　　六、授权委托书（详见附件）

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2016 年 4 月 7 日

　　授权委托书

　　兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席海思科医药集团股份有限公司 2015 年度

　　股东大会，并于本次股东大会按照下列就下列议案投票，如没有做出，代理人有权按自己的意

　　愿表决。

　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、

　　“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

　　序号 议案名称 同意 反对 弃权

　　1 《公司 2015 年度财务报告》

　　2 《公司 2015 年度报告》及其摘要

　　3 《关于续聘公司财务审计机构的议案》

　　4 《公司 2015 年度利润分配方案》

　　5 《公司 2015 年度监事会工作报告》

　　6 《关于变更公司地址及修订

　　的议案》

　　7 《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》

　　8 《关于本年度使用自有资金购买保本型理财产品的议案》

　　委托人姓名或名称(签章)： 委托人身份证号码(营业执照号码)：

　　委托人持股数： 委托人股东账户：

　　受托人签字： 受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：1、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　2、单位委托须加盖公章。

　　查看公告原文

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